¿Cuáles son los cargos por fraude más comunes en Nueva York?

Los cargos por fraude en Nueva York son confusos. A menudo, estos cargos no son confusos porque sean complejos o porque la ley penal subyacente sea complicada, sino más bien porque hay muchos tipos diferentes de cargos por fraude en Nueva York. Se le puede acusar de fraude relacionado con información, dinero, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, datos personales y mucho más.

Contenido de la página

• ¿Qué conduce a cargos por fraude en Nueva York?
• #1: Esquemas de fraude sanitario
• #2: Fraude con tarjetas de crédito
• #3: Fraude bancario
• #4: Robo de identidad y fraude
• Encuentre un abogado defensor de fraude

¿Qué puede dar lugar a cargos por fraude en Nueva York?

El fraude se define en Nueva York como una mentira o tergiversación que se hace con la intención de defraudar, engañar o perjudicar a otra parte. Esta es una definición amplia para un conjunto específico de acciones criminales y puede incluir todo, desde falsificaciones hasta malversación. Con frecuencia, los abogados de defensa criminal abordan casos que no implican sólo un acto de fraude, sino todo un esquema o estafa. A menudo estos cargos de fraude más sustanciales en Nueva York caen bajo la ley federal, no la Derecho Penal de Nueva York.

Las formas de llevar a cabo fraudes en Nueva York varían mucho de un plan a otro. Existen tácticas aparentemente infinitas para llevar a cabo un fraude. Por ejemplo, una lista de las principales formas de cometer fraude con tarjetas de crédito incluiría entre ocho y diez esquemas diferentes, y esas son solo las formas más frecuentes de llevar a cabo este delito tan común.

En Greco Neyland en Nueva YorkEn Nueva York, dedicamos una parte sustancial de nuestra práctica a la defensa de cargos de fraude en Nueva York. A través de estos casos anteriores, hemos desarrollado una buena comprensión de los cargos de fraude más comunes en Nueva York y lo que cada uno significa para un acusado.

#1: Esquemas de fraude sanitario

El fraude sanitario no solo se encuentra entre los cargos por fraude más comunes en Nueva York, sino que es una de las estafas más frecuentes en todo Estados Unidos. Ya en 2014, The Economist afirmó que el fraude sanitario en Estados Unidos ascendía a $272 mil millones en pérdidas. Ahora, se estima que esa cifra está más cerca de $300 mil millones en costes totales para el gobierno, los proveedores de seguros y los contratistas privados.

Los cargos por fraude a la sanidad en Nueva York han dado lugar a intensas investigaciones y a importantes condenas. En los últimos 30 días, el Unidad de Control del Fraude contra Medicaid de Nueva York anunció un acuerdo de $1,65 millones por fraude a Medicaid y un acuerdo nacional de $625 millones en otro caso. Las personas que se enfrentan a cargos por fraude en la asistencia sanitaria en Nueva York deben tomarse muy en serio la investigación y la posible condena y solicitar asesoramiento jurídico en su caso.

#2: Fraude con tarjetas de crédito

Cualquier uso de un tarjeta de crédito, débito o regalo sin autorización del titular de la tarjeta es un acto de fraude con tarjeta de crédito. Los casos de fraude con tarjeta de crédito suelen dividirse en dos grandes categorías. La primera es el uso de una tarjeta de crédito o débito robada para realizar compras no autorizadas. El segundo tipo principal de cargos por fraude con tarjeta de crédito en Nueva York implica el uso de una tarjeta de crédito para acceder a la cuenta bancaria o cuenta de crédito de otro individuo.

El fraude con tarjetas de crédito en Nueva York se perpetra a través de una variedad de medios y esquemas. Se calcula que 55% de todos los cargos fraudulentos con tarjeta de crédito en Nueva York se inician a través del contacto telefónico y sólo 8% se inician a través del contacto por correo electrónico. Sin embargo, estas estadísticas están cambiando lentamente, ya que el Oficina Federal de Investigaciones y otros investigadores de fraudes están investigando más casos de tramas de fraude en línea o por Internet.

#3: Fraude bancario

Algunos de los bancos más grandes y rentables del mundo tienen su sede en Nueva York. Esto convierte a Nueva York en una de las principales ciudades para instancias e investigación de fraudes bancarios. El fraude bancario se define como cualquier falsificación o tergiversación de información o documentación a una institución financiera. Esto puede ser tergiversado con el fin de recibir un préstamo o reducir el aumento de una línea de crédito. A menudo, los representantes de la institución financiera se ven envueltos en cargos por fraude bancario en Nueva York.

La mayoría de los casos de fraude bancario en Nueva York son perseguidos por la ley federal. La razón por la que los fiscales federales toman la mayoría de los casos de fraude bancario es la Fiscal del Distrito Sur de Nueva York es una de las oficinas más duras con los delitos de cuello blanco. Dada la habilidad y experiencia de esta fiscalía, cualquier persona que se enfrente a cargos de fraude bancario en Nueva York necesita un plan de acción inmediato. Debe hable con un abogado de defensa contra el fraude tan pronto como tenga conocimiento de cualquier investigación o auditoría sobre su actividad bancaria.

#4: Robo de identidad y fraude

El robo de identidad y el fraude es el uso no autorizado de la identidad o la información personal de otra persona. Esto puede incluir presentar la identificación de otra persona para la compra de alcohol o tabaco. También puede significar presentar una solicitud falsa a un banco o prestamista para la aprobación de una hipoteca. Por último, el robo de identidad puede consistir en una estafa de phishing que obtiene datos personales a través de un correo electrónico o un sitio web malicioso y utiliza la información para acceder a cuentas bancarias u otros activos.

Las ramificaciones jurídicas de cargos por usurpación de identidad en Nueva York oscilan entre unos pocos meses y varios años de encarcelamiento. A pesar de la diferencia sustancial en las ramificaciones de una condena por robo de identidad y fraude, no puede arriesgarse a una condena. Por el contrario, necesita la representación de un el mejor abogado de defensa contra el robo de identidad y el fraude.

Encuentre un abogado defensor de fraude

No necesita emprender un defensa ante cargos de fraude sólo en Nueva York. Greco Neyland pone a su disposición asistencia jurídica económica. Puede comunicarse con nuestros abogados defensores de fraudes al (212) 951-1300.