¿Qué hacer si se ve implicado en una investigación penal federal en Nueva York?

Enfrentarse a una investigación federal puede tener consecuencias legales y personales duraderas. Es posible ser investigado por agencias federales como el FBI, la DEA o el Departamento de Justicia por cualquier número de delitos. Independientemente de los detalles de la situación, es importante saber qué hacer si se ve involucrado en una investigación penal federal en Nueva York.

Casos de investigación federal en Nueva York

Las investigaciones federales suelen iniciarse por delitos relacionados con drogas, fraude o corrupción pública. Las fuerzas del orden estatales y federales colaboran para mantener a salvo de este tipo de amenazas a las comunidades de todo el país.

Dicho esto, el sistema judicial no es perfecto. Por ejemplo, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York no comunicó sus datos sobre delitos en 2022 al FBI a través del Sistema Nacional de Notificación de Incidentes. Este departamento tiene la mayor jurisdicción del estado, lo que representa aproximadamente ocho millones de personas. Esto supone alrededor del 43% de todos los residentes del Estado de Nueva York.

En 2024, sólo el departamento de policía de Nueva York reportó 70.841 denuncias por delitos. Ser acusado a nivel estatal ya es bastante complicado y desalentador; una acusación penal federal puede conllevar penas más duras y multas más elevadas. Algunos de los delitos más comunes investigados a nivel federal incluyen:

• Delitos de drogas
• Malversación
• Fraude
• Corrupción pública

Tras disminuir en su mayor parte durante las dos últimas décadas, las detenciones federales aumentó un 24 entre los años fiscales 2021 y 2022. Los delitos de drogas pueden imputarse a nivel estatal, pero pueden elevarse a nivel federal. Normalmente, las fuerzas de seguridad federales intervienen en los delitos relacionados con drogas que superan cierta cantidad o en los delitos que cruzan las fronteras estatales.

Los delitos de cuello blanco son otro punto caliente de las investigaciones federales. Si nota actividad inusual en sus cuentas, consultas de su banco o auditorías del IRS, puede ser prudente empezar a prepararse.

Pasos a seguir si se ve implicado en una investigación penal federal en Nueva York

Si está siendo investigado por el gobierno federal, es importante actuar rápidamente para protegerse. Lo primero es lo primero, asegúrese de no hablar con ningún agente sin antes hablar con su abogado defensor.

He aquí cuatro pasos que debe dar si se ve implicado en una investigación penal federal en Nueva York:

1. No hable con ningún agente sin su abogado: Incluso si cree que no tiene ningún problema, puede empeorar las cosas rápidamente si habla con agentes federales sin representación legal.
2. Conserve todos los registros y la documentación de las comunicaciones sobre el asunto: Puede tener la tentación de destruir documentos que puedan implicarle o incluso que parezcan implicarle. Es importante conservarlo todo, para poder presentar la defensa más cohesionada.
3. Evite ponerse en contacto con otras partes implicadas en el asunto: Aunque estéis juntos en esta situación, no hay garantías de que podáis salir juntos de ella. Es fundamental centrarse en uno mismo en estos momentos.
4. No mienta a su abogado: No importa lo mal que se ponga la situación, es crucial que le diga a su abogado de investigación federal toda la verdad, para que puedan estar preparados para cualquier cosa que surja durante los procedimientos legales.

Preguntas frecuentes sobre investigaciones federales

P: ¿Cómo puedo saber si estoy bajo investigación federal en Nueva York?

A: Es posible darse cuenta de que está bajo investigación federal antes de que se le presenten cargos. Algunas señales sutiles pueden incluir procesos administrativos, aprobaciones o investigaciones de antecedentes. Al principio pueden parecer rutinarios, pero pueden ser indicios de un problema mayor.

Otras señales más evidentes son que se pongan en contacto con usted agentes federales, que adviertan una actividad inusual en sus transacciones o que reciban una citación federal o una carta de objetivos. Asegúrese de estar atento a las auditorías del IRS y a las consultas de su banco.

P: ¿Qué ocurre cuando se está bajo investigación federal en Nueva York?

A: Si está bajo investigación federal, corre el riesgo de ser acusado de un delito. Esto puede dar lugar a fuertes multas, penas de prisión y otras sanciones. En el momento en que usted se entera de que está bajo investigación, la fiscalía va a tener una ventaja sobre usted. Es aconsejable contratar a un abogado de investigación federal para que le represente, para que no tenga que enfrentarse al FBI por su cuenta.

P: ¿Cuándo es el momento adecuado para acudir a un abogado especializado en investigaciones federales en Nueva York?

A: Aunque usted no está legalmente obligado a contratar a un abogado de investigación federal, puede ser muy beneficioso trabajar con alguien que entienda las leyes de investigación federal de Nueva York. Tan pronto como usted sospeche que está bajo investigación federal, es aconsejable consultar con un representante legal. Cuando contrate a un abogado de investigaciones federales en Nueva Yorkpuede estar tranquilo sabiendo que tiene a alguien a su lado que puede abogar por usted.

P: ¿Qué tipos de delitos son motivo de investigación federal en Nueva York?

A: Los tipos más comunes de delitos que suelen ser objeto de investigación federal incluyen los delitos de drogas y los delitos de cuello blanco como la malversación, el fraude y la corrupción pública. Algunos delitos pueden ser elevados a casos federales porque forman parte de un caso mayor bajo jurisdicción federal. Otros pueden pasar a la jurisdicción federal por cruzar las fronteras estatales u otros hechos específicos del caso.

Contrate a un abogado especializado en investigaciones federales en Nueva York en el que pueda confiar para que le ayude con su caso

Incluso si no se enfrenta a cargos todavía, es un asunto serio estar bajo investigación federal. Si usted sospecha que está siendo investigado, es aconsejable consultar a un abogado de investigación federal tan pronto como sea posible. Greco Neyland, PC, tiene una amplia experiencia en el manejo de las leyes federales de investigación en todo Nueva York.

Todos nuestros abogados son ex fiscales con licencia para ejercer en el estado de Nueva York y los tribunales federales. Dado que tenemos conocimiento de ambos lados de la sala del tribunal, podemos estar mejor preparados para las tácticas comunes utilizadas por la fiscalía y podemos construir una defensa más fuerte. Conozca a nuestro equipo:

• Abogado Jeff Greco
• Abogado Dustin O. Neyland
• Abogado Eli Crozier

Si está listo para discutir su caso con más detalle, contactar con la oficina para concertar una consulta con nuestro equipo y podremos empezar.